时间：2026-01-11 22:31:44 来源：小人得志网

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท

上一篇：考辛斯：东契奇防守联盟最差 湖人或沦为中游球队？
下一篇：京东7fresh生鲜超市亦庄开业 欲年内覆盖全北京

• ·破晓序列兑换码最新2024有哪些 公测永久兑换码一览
• ·历经五年磨难，《数码宝贝：源码》找到了破局之路
• ·肩部酸痛的形成原因及饮食原则
• ·痛批电信“失去本心”？罗永浩回应：本心是花了钱网速就要正常
• ·莱因克尔与希勒对阿莫林言论的分析：不应抱怨
• ·（年终特稿）加速提升新质战斗力 中国强军注入“新”力量
• ·传奇道士技能深度解析：如何玩转游戏
• ·冬日港区暖意浓！《碧蓝航线》12月新版本上线 与你共赴双旦佳节！
• ·《洛神》落霞岭年夜起底 景致标致独此一家
• ·What is Tiqets and How to Make the Most of It • Regiondo
• ·卓锦股份董事长和副总被取保候审，正常履职
• ·美国批准向北约出售价值逾1.3亿美元的军火
• ·沈阳东骏马术将于8月3日
• ·炉石传说最新版本圣契骑卡组代码是什么 炉石传说圣契骑卡组代码一览
• ·Boost Your Tour and Activities Business with Facebook Messenger • Regiondo
• ·寻汇SUNRATE正式推出沃尔玛全球电商支付解决方案 ，助力卖家赢在全球